Трое ульяновцев попались на банковских махинациях

Добавить в источники в

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД совместно с СУ СК по Ульяновской области была пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, а также мошенничестве.

По информации полиции, трое жителей Николаевского района предлагали различным юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств. Для этих целей создавались «фирмы - однодневки», с которыми заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг и на счета фиктивных фирм поступали деньги, после чего различными способами они обналичивались и направлялись заказчику. При этом за оказание своих услуг подозреваемые удерживали определенный процент.

Кроме того, с целью получения дополнительного дохода задержанные подавали документы на возмещение НДС от заключенных сделок с фиктивными фирмами. Таким образом, из федерального бюджета было похищено более 5 миллионов рублей.

В результате спецоперации на территории Ульяновской и Пензенской областях полицейскими и следственными органами проведено более 20 обысков, в ходе которых изъята различная документация, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, паспорта граждан РФ, а также печати.

По признакам преступления статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» региональным УМВД возбуждено уголовное дело, Следественным комитетом - по признакам преступления статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.