Сбербанк может заблокировать счет, если клиент не сможет оправдать своего заработка

Добавить в источники в

Российские банки начали блокировать счета и вклады клиентов за непредоставление информации о том, каким образом они заработали на открытие вклада.

Клиенты "Сбербанка" и МКБ получали предупреждения о блокировке своих счетов, в случае, если они не предъявят отчет о тратах снятых денег, сообщают "Известия". Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за операции, вызывающие сомнения. В "Сбербанке" подтвердили, что подозрительные операции требуют разъяснения, но не сообщили критерии "подозрительности". По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.